As empresas de criptomoeda que desejam fornecer serviços sob esses acordos como parte de suas operações no Reino Unido precisarão se registrar na FCA antes de iniciarem seus negócios.
Se você estiver solicitando uma licença para um negócio de ativos criptográficos registrado na FCA, também precisará garantir os direitos de governança e contratar um MLRO com experiência adequada.
As empresas devem:
Tomar medidas apropriadas para identificar e avaliar os riscos de lavagem de dinheiro, financiamento da proliferação e financiamento do terrorismo aos quais a empresa está exposta.
Avaliar os riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação antes de novas tecnologias entrarem no mercado e tomar medidas adequadas para gerir e mitigar esses riscos.
A empresa fornece estratégias, sistemas e controles adequados para reduzir o risco de ser usada para fins de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação. Esta abordagem baseada no risco destina-se a reduzir os riscos identificados numa avaliação de riscos empresariais.
Quando necessário, dependendo do tamanho e da natureza da empresa, nomear uma pessoa responsável pela conformidade com o MLR e um representante designado no conselho ou na alta administração. O oficial designado também é responsável por denunciar atividades suspeitas à Agência Nacional do Crime, nos termos da Parte 7 (Empréstimo de Dinheiro) da Lei de Produtos do Crime de 2002.
Dependendo do porte e da natureza do nosso negócio, nomeamos um auditor interno independente para revisar e avaliar a adequação e eficácia de nossas políticas, controles e procedimentos, fazer recomendações e monitorar nossos controles.
Realizar triagem de funcionários
Respeitar o dever de cuidado dos clientes durante o estabelecimento de relações comerciais ou transações temporárias.
Aplicamos uma devida diligência mais completa (devida diligência reforçada) a clientes que possam estar em maior risco de lavagem de dinheiro, fundos terroristas e fundos de proliferação. Isso inclui clientes que atendem à definição de pessoa politicamente exposta.
Monitoramos continuamente todos os nossos clientes e garantimos que suas transações sejam consistentes com nosso conhecimento de seus clientes, negócios e perfil de risco.
A taxa de serviço para obter uma licença de criptomoeda no Reino Unido é de £19.000 para depósito, £16.000 para envio e £14.000 para aprovação.
Mais informações: Valters Gencs, info@gencs.eu , WhatsApp/Telegram +371-29265441