希望根据这些协议提供服务作为其英国业务一部分的加密货币公司需要在开始业务之前向 FCA 注册。
如果您正在申请 FCA 注册的加密资产业务许可证，您还需要确保治理权并聘请具有适当经验的 MLRO。
公司必须：
采取适当措施识别和评估公司面临的洗钱、扩散融资和恐怖主义融资风险。
在新技术进入市场之前评估洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的风险，并采取适当措施管理和减轻这些风险。
该公司提供适当的策略、系统和控制措施，以降低被用于洗钱、恐怖主义融资和扩散融资目的的风险。这种基于风险的方法旨在减少企业风险评估中发现的风险。
必要时，根据公司的规模和性质，指定一名负责国土资源部合规性的人员以及一名董事会或高级管理层的指定代表。指定官员还负责根据《2002 年犯罪收益法》 第 7 部分（放贷）向国家犯罪局报告可疑活动。
根据我们业务的规模和性质，我们任命一名独立的内部审计师来审查和评估我们的政策、控制和程序的充分性和有效性，提出建议并监督我们的控制。
进行员工筛选
在建立商业关系或临时交易时尊重对客户的注意义务。
我们对可能面临洗钱、恐怖分子资金和扩散资金风险较大的客户进行更彻底的尽职调查（强化尽职调查）。这包括符合政治公众人物定义的客户。
我们持续监控所有客户，并确保他们的交易符合我们对其客户、业务和风险状况的了解。
在英国获得加密货币许可证的服务费为押金 19,000 英镑，提交费用 16,000 英镑，批准费用 14,000 英镑。
更多信息：Valters Gencs， info@gencs.eu ，WhatsApp/Telegram +371-29265441